Elevaron a juicio oral la causa penal por las estafas piramidales en Pergamino
El fiscal Francisco Furnari presentó ante el Juzgado de Garantías la requisitoria contra el acusado de estafas reiteradas mediante un esquema piramidal.
Las estafas piramidales irán a juicio oral para que se resuelva el caso en un debate público.
ARCHIVO LA OPINION
Está cerrado el sumario de la causa penal por estafas piramidales y mandarán a juicio oral a un sujeto de 39 años acusado de defraudar a nueve personas que se presentaron en la Justicia a denunciar maniobras fraudulentas y aportaron pruebas documentales y testimoniales para que el caso se dirima ante un juez en un debate oral y público.
La Fiscalía 5 avanzó en la causa por una compleja maniobra de estafa piramidal que habría afectado a múltiples personas en nuestra ciudad, tras la presentación formal de la requisitoria de elevación a juicio realizada por el fiscal Francisco Furnari.
En el documento elevado al Juzgado de Garantías, el representante del Ministerio Público solicita que se remita a juicio oral una investigación penal que involucra a un hombre de 39 años acusado de operar un esquema piramidal de inversiones que defraudó económicamente a por lo menos nueve víctimas.
Según la acusación, el imputado habría captado grandes sumas de dinero con promesas de rentabilidad del 10 al 13 por ciento mensual, en pesos o dólares, mediante contratos notariales y respaldos documentales que aparentaban seriedad. La maniobra, sin respaldo en negocios reales, consistía en utilizar el dinero de nuevos inversores para pagar los intereses de los anteriores. Este patrón se mantuvo mientras las inversiones crecían, pero colapsó hacia fines de 2024, cuando comenzaron las demoras en los pagos, las evasivas y finalmente la desaparición del acusado.
Fiscal Francisco Furnari titular de la UFIyJ 2 y subrogante de la UFIyJ 5 Pergamino
El fiscal Francisco Furnari cerró el sumario del expediente judicial y requirió la elevación a juicio de la causa penal por las estafas piramidales en Pergamino.
LA OPINION
El fiscal Furnari encuadró la conducta en el delito de estafas reiteradas, previsto en el artículo 172 del Código Penal, y consideró debidamente acreditada la autoría responsable del imputado, así como el cuerpo del delito, en base a una extensa prueba documental, testimonial y electrónica reunida durante la investigación.
Entre los elementos centrales de la causa, se destacan las declaraciones de múltiples damnificados, entre los que figuran empresarios, comerciantes, profesionales y particulares que confiaron en el acusado por sus vínculos personales o la intervención de intermediarios con quienes compartían relaciones de amistad o negocios previos. Estos intermediarios —algunos de los cuales también figuran como víctimas— operaban como garantes de la supuesta legitimidad del sistema de inversión y promovían activamente su funcionamiento.
Una de las claves del esquema fue la generación de confianza mediante contratos de mutuo certificados en escribanías locales, entrega de cheques o pagarés como garantía, y supuesta vinculación con diversos emprendimientos comerciales. El imputado aseguraba tener participación en negocios como la compraventa de terrenos de pozo, una distribuidora de bebidas, actividades agropecuarias, una financiera y hasta en emprendimientos de venta de electrodomésticos o muebles.
La Fiscalía indicó que esta diversidad de rubros no tenía sustento real y formaba parte de una fachada diseñada para reforzar la credibilidad del sistema y justificar las altas tasas de rentabilidad ofrecidas. También se detectaron facturas apócrifas que simulaban la venta de “bebidas varias”, emitidas para justificar ingresos de dinero en cuentas bancarias.
Los testimonios recogidos muestran cómo, en una primera etapa, el acusado cumplía con las promesas de pago, lo que motivó que las víctimas reinvirtieran sumas cada vez mayores. En algunos casos, se trataba de ahorros de toda la vida, indemnizaciones, préstamos personales e incluso ventas de propiedades o negocios. Pero cuando la estructura dejó de sostenerse, comenzaron las excusas: el imputado decía haber sido estafado por terceros, prometía créditos bancarios para saldar las deudas, o aseguraba estar gestionando la venta de vehículos.
Finalmente, cortó toda comunicación, dejó de presentarse en sus domicilios habituales, cerró oficinas y locales comerciales, y algunas propiedades vinculadas a su familia aparecieron con carteles de venta.
El requerimiento fiscal también identifica a varias personas que participaron como intermediarios o colaboradores en el funcionamiento del esquema. Uno de ellos es un contador que, además de presentar al imputado ante algunas de las víctimas, invirtió sumas millonarias de su propio patrimonio y fue engañado con cheques impagos por más de 135 millones de pesos. Otro es un exempleado de correo privado que oficiaba de nexo entre el estafador y los nuevos inversionistas, reforzando la seguridad del negocio con su testimonio personal.
El impacto sobre las víctimas fue considerable. Las pérdidas económicas se estiman en cifras multimillonarias en pesos y dólares, y las consecuencias emocionales y psicológicas también fueron descritas por los damnificados en sus declaraciones. Algunas personas llegaron a afirmar que sufrieron crisis de ansiedad, afectación familiar y dificultades económicas severas tras la caída del sistema.
La Fiscalía insiste en que la maniobra debe ser comprendida en su totalidad como un “esquema de estafa piramidal” y no como hechos aislados. En ese sentido, considera que el comportamiento reiterado y sistemático del acusado, su conocimiento de la inviabilidad del sistema y su conducta posterior de ocultamiento refuerzan su responsabilidad penal.
Ahora será el Juzgado de Garantías el que deberá analizar la requisitoria y resolver si hace lugar a la elevación a juicio.
En caso de concretarse, el acusado enfrentará un proceso oral por estafas reiteradas, con una expectativa de pena que podría incluir años de prisión efectiva, en función de la cantidad de víctimas, el monto defraudado y el daño causado.
Live Blog Post
20-07-2025 16:49
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Un hombre de 39 años será llevado a juicio oral por estafas reiteradas a través de un esquema piramidal. Nueve personas lo denunciaron tras promesas falsas de inversiones con ganancias del 10 al 13% mensual El fiscal Francisco Furnari pidió formalmente la elevación a juicio. Las víctimas entregaron ahorros, indemnizaciones y hasta propiedades. El acusado habría utilizado contratos notariales y rubros ficticios para generar confianza. En paralelo, en el fuero civil avanzan los reclamos por pagarés y deudas impagas. El imputado está inhibido y deberá responder con sus bienes. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #EstafaPiramidal #JuicioOral #InversionesTruchas #Pergamino #EstafasReiteradas #Fiscalía5 #Fraude #Justicia"
El fiscal Francisco Furnari está comprometido con el caso para llevar al acusado de las estafas piramidales a juicio oral; sin hacer lugar a medidas alternativas de soluciones procesales como probation o juicio abreviado. Para la Fiscalía 5 la causa debe dirimirse oralmente en un debate público en los Tribunales de Pergamino.
Expediente civil
A la par que la Fiscalía 5 cerró el sumario de las actuaciones penales; en el fuero Civil y Comercial se tramitan los cobros ejecutivos interpuestos por personas que tienen Pagarés y Documentos de compromisos de pagos firmados por el sujeto de 39 años y otras personas a las que involucró en su ardid. Ya está inhibido y debe responder con sus bienes. Actualmente no tiene activos, pero cada nuevo ingreso económico será destinado a los acreedores que renueven la inhibición que se hace cada cinco años.
